A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10), a Operação Underbill, em parceria com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública.
A ação ocorreu na cidade de Belém (PA) e contou com a participação de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.
Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 26 milhões, medida que busca descapitalizar o grupo e garantir recursos para reparação de possíveis prejuízos ao erário.
Segundo as investigações, as fraudes envolviam principalmente importações da China. As cargas chegavam pelos portos de Belém e Vila do Conde, no Pará, e eram distribuídas para diversos estados, entre eles o Maranhão, Amazonas, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
O esquema criminoso contava com a participação de comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior. Entre os crimes investigados estão subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam, com análise do material apreendido e identificação de outros possíveis envolvidos.
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